Dirigido a
Estudiantes, bachilleres, estudiantes de últimos ciclos, dedicados a labores vinculadas con la administración de justicia, docentes universitarios y todo profesional interesado en la temática penal y procesal penal.
- Inicio: 6 de Julio de 2019
- Duración: 1 DÍA
- Horario: SÁBADO 9:00 AM - 07:00 PM
- Modalidades: PRESENCIAL - VIRTUAL
- Sede: SEDE CACPERU CHIMBOTE / URB. GARATEA MZ 3 LT 10 AV. UNIVERSITARIA - A MEDIA CUADRA DE LA IEP PESTALOZZI
PARTE 01
✓El delito de lavado de activo: características generales, modalidades, elementos
para su configuración y consecuencias penales.
✓La prueba en el delito de lavado de activos: prueba indiciaria, autonomía de
los delitos fuente.
✓Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Funciones de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF): últimas modificaciones.
PARTE 02
✓Acuerdo Plenario y Jurisprudencias.
✓Operaciones sospechosas. Obligados a realizar reportes. Tratamiento
del dinero transfronterizo.
✓Medidas de coerción personales y reales.
