Curso
Lavado De Activos: Análisis Doctrinario Y Jurisprudencial. 2019 - 1
Inicio
2019-07-06
Modalidad
PRESENCIAL - VIRTUAL
Horario
SÁBADO 9:00 AM - 07:00 PM
Sesiones
2
Acerca del Curso
La Reforma Universitaria Peruana introduce un nuevo marco normativo incentivando a las Universidades del Perú e Instituciones, a generar investigaciones y debates científicos con la finalidad de mejorar la calidad de la formación académica Universitaria. La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura y la Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional C.A.P.C S.R.L, no ajena a estas nuevas exigencias y tendencias propias de una reforma de modernidad de la Educación Universitaria, continúa asumiendo su rol de capacitación y de difusión de herramientas de actualidad, por el cual presenta el seminario: “DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS.”, fortaleciendo este nuevo marco normativo generando espacios de debate y discusión científicas en materia de las diferentes especialidades del Derecho, lo que nos convierte en una institución de primer orden científico.
¿A quién esta dirigido?
Ponentes
Dr. Dr. Mercedes Rosemarie Herrera Guerrero
Dr. Dr. Fidel Nicolás Mendoza Llamacponcca
Temario
✓El delito de lavado de activo: características generales, modalidades, elementos
para su configuración y consecuencias penales.
✓La prueba en el delito de lavado de activos: prueba indiciaria, autonomía de
los delitos fuente.
✓Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Funciones de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF): últimas modificaciones.
PARTE 02
✓Acuerdo Plenario y Jurisprudencias.
✓Operaciones sospechosas. Obligados a realizar reportes. Tratamiento
del dinero transfronterizo.
✓Medidas de coerción personales y reales.
Medios de Pago
- Número de Cuenta BCP:
- 310-2283477035
- Titular:
- CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L
- Número de Cuenta Interbank:
- 6203001670984
- Titular:
- CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L
- Número de Cuenta BBVA:
- 001102720200349806
- Titular:
- CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L
Certificado
Certificado Digital a Nombre de CACP PERÚ
Al finalizar y aprobar el Curso obtendrás un certificado totalmente digital. En el certificado no especifica la modalidad de estudio.